Привлечение Росфиннадзором к административной ответственности за невозврат валютной выручки

Главная Услуги Споры с государственными органами Привлечение Росфиннадзором к административной ответственности за невозврат валютной выручки

Административное разбирательство в Росфиннадзоре.

Если нерезидент не произвел оплату по международному контракту, то у российского участника внешнеэкономической деятельности возникают юридические проблемы.
Проблемы заключаются в неисполнении требований валютного законодательства.
При невозврате валютной выручки за оказанные работы, услуги, либо проданный товар, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора может привлечь к административной ответственности по статье 15.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от трех четвертых не зачисленных сумм.
Сделать подобную операцию и не быть замеченным невозможно, уполномоченный банк, в котором был открыт паспорт сделки сообщит в Центробанк, а оттуда информация поступит в Росфиннадзор. После чего придет повестка на составление протокола и в последующем постановления о привлечении к административной ответственности.
Для уклонения от столь существенных штрафов, существует ряд действенных методик.
Для начала в международном контракте должно содержаться положение о неустойке за просрочку оплаты. Помимо этого для избежания проблем в дальнейшем лучше работать со стопроцентной предоплатой. Но если нерезидент на это не пошел, то даже условие о частичной предоплате будет положительно характеризовать лицо привлекаемое к административной ответственности. Для того, чтобы доказать отсутствие вины, нужно предоставить переписку с контрагентом и поданный в надлежащем порядке иск о взыскании задолженности по контракту. Для подачи иска к иностранной компании за отсутствие возврата валютной выручки гораздо удобнее, если в контракте будет установлен суд для рассмотрения спора с иностранным элементом.